证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2019-02




          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届董事局第九次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第九次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2019 年 1 月 8 日以通讯方

式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 7 日送达全体董事。会议由余刚

董事局主席主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司

监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议

事规则》的有关规定。

     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于变更第八届董事局董事的议案》；

     公司第八届董事局董事、常务副总裁姚曙先生于 2019 年 1 月 8

日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八
届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公

司常务副总裁职务，根据《公司章程》规定，董事高管辞职自辞职报

告送达董事局时生效，董事局对姚曙先生在任期内为公司所做的贡献
表示衷心感谢！

     现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会

提名并表决通过，董事局提名张木毅先生为公司第八届董事局董事候
选人。
   此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投

票制。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满

日止。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过《关于变更公司总裁的议案》；

   公司董事局主席、总裁余刚先生于 2019 年 1 月 8 日向董事局递

交书面辞职报告请求辞去本公司总裁职务，保留董事局主席、董事局

战略委员会召集人等职务。根据《公司章程》规定，总裁辞职自辞职
报告送达董事局时生效，董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡

献表示衷心感谢！

   现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局主席余刚

先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张木毅先生为公司

总裁。公司总裁任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事

局任期届满日止。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、定于 2019 年 1 月 25 日下午 14:30 时召开公司 2019 年第一

次临时股东大会。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此公告。



                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                               2019 年 1 月 9 日