证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2019-03



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
             第八届董事局第九次会议
                 独立董事独立意见
      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股

份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事

工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、

客观判断的原则，现就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

     一、审议《关于变更第八届董事局董事的议案》；

     对公司第八届董事局董事的变更、董事候选人提名程序以及董事

候选人资格进行了审核，公司第八届董事局董事的变更以及董事候选

人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的
任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选

人没有违反《公司法》规定的情况，不是失信被执行人，不存在被中

国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名张木毅先生为公
司第八届董事局董事候选人，并提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议《关于变更公司总裁的议案》；
     张木毅先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条
件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，

不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监

会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此独立意见。




                           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                             独立董事：任旭东、李映照、刘放来

                                                2019 年 1 月 9 日