证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2019-10




       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年1月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中金岭南有色金

属股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本

次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有

关事项再次提示说明如下：
    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：本公司董事局。
    3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集与召开

程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 1 月 25 日下午 14:30。

    网络投票时间：2019 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 25 日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 1 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1

月 24 日 15:00 至 2019 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。

    6．会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 1 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大

厦 24 楼多功能厅。

    二、会议审议事项

    1.00     审议《关于变更第八届董事局董事的议案》；

    1.01 选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事；

    备注：

    1.2019 年 1 月 8 日公司第八届董事局第九次会议审议通过该议

案，《第八届董事局第九次会议决议公告》（公告编号：2019-02）于

2019 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证

券报》和《证券时报》。

    2.本次临时股东大会审议的提案 1 为以累积投票方式选举公司

非独立董事的提案，应选非独立董事 1 人。

    以累积投票方式选举公司非独立董事时，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。

    3.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独

计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码            提案名称                            该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票
  提案
  1.00     关于变更第八届董事局董事的议案               应选人数 1 人
  1.01     选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事       √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    （2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    (3)、异地股东可以传真方式登记。

    2．登记时间：

    2019 年 1 月 21 日－24 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：

    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室

    4．本次 2019 年第一次临时股东大会现场会议会期预计半天，出

席现场会议人员食宿、交通费用自理

    联系人：     刘渝华

    联系电话：0755-82839363

    传       真：0755-83474889

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2019 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    公司第八届董事局第九次会议决议

    特此通知。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                              2019 年 1 月 22 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     （一）网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。
     2.填报选举票数

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应

选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2019 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 25 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                          授权委托书
    兹委托             先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其按本授
权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文

件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意

思进行表决。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
   提案编码            提案名称                     备注
                                          该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     1.00       关于变更第八届董事局董事        应选人数 1 人
                的议案
     1.01       选举张木毅先生为公司第八    √
                届董事局非独立董事

    注：

    本次股东大会审议的提案 1.00 项下的子提案采用累积投票方式，
为普通决议事项，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票

数（单位为股），否则无效。

    采用累积投票方式选举的，每名股东所拥有的选举票数=“股东

所代表的有表决权的股份总数”ד需选举的非独立董事”。股东可

以将全部票数平均分配给每位非独立董事候选人，也可以在非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    在第 1.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所

持有的股票数量乘以 1 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 1

位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。
股东账户号码：

持股数量及性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：




                   委托人签字（法人股东加盖公章）：


                   委托日期：二○一九年     月        日