证券代码：000060         证券简称：中金岭南   公告编号：2019－29


          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第六次会议于

2019 年 3 月 28 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已

于 2019 年 3 月 25 日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超先生委托，

并经全体监事推举田志刚先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其

中监事会主席赵学超先生因公务委托监事田志刚先生出席会议并行使表

决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事

规则》的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《2018 年度监事会报告》；

    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    公司出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实

反映了公司 2018 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券


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交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相

关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》；

    在保障资金安全的前提下，公司使用 2015 年度非公开发行项目不超

过 33,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过

1 年、有保本约定的结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，不会

影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途

的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的

相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《2018 年度公司担保情况的报告》；

    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不

存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《2019 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

    同意公司 2019 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常

关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次

关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案
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中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不

存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过《2018 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的

报告》；

    报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公

司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过《2018 年年度报告和年报摘要》；

    公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营

管理和财务状况等事项。

    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；

    公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公

司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制

制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门

的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的

需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不

存在违反公司各项内部控制制度的情形。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

    公司对募投项目实施进度进行调整是基于公司经营发展所需，结合

募投项目实际进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施

进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在

改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同

意本次部分募投项目的实施进度调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。



                       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

                                                2019 年 3 月 30 日




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