证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2019-43


       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         关于召开2018年度股东大会的通知

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：本公司董事局。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序

符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 4 月 23 日下午 14:30。

    网络投票时间：2019 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 23 日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4

月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6.股权登记日：2019 年 4 月 16 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2019 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公
                                  1
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。



    二、会议审议事项

    1.审议《2018 年度董事局报告》；

    2.审议《2018 年度监事会报告》；
    3.审议《2018 年度利润分配方案》；

    4.审议《2018 年度财务决算报告》；

    5.审议《2019 年综合授信额度的议案》；
    6.审议《2018 年年度报告和年报摘要》；

    7.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务

报表和内部控制审计机构的议案》；
    8.审议《修订<公司章程>的议案》；

    9.听取《2018 年度独立董事述职报告》；

    备注：

    1.2019 年 3 月 28 日公司第八届董事局第十二次会议以及第八届

监事会第六次会议审议通过以上议案，《第八届董事局第十二次会议

决议公告》（公告编号：2019-26）、《第八届监事会第六次会议决议公

告》（公告编号：2019-29）于 2019 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网

                               2
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    2.本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案，应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通

过。本次年度股东大会审议的议案 8 为特别决议案，应当由出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3.公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。



    三、提案编码
                    表1     本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注
      提案编码               提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

       100             总议案：除累积投票提案外的所                √
                               有提案
  非累积投票提案

      1.00         提案 1《2018 年度董事局报告》                   √

      2.00         提案 2《2018 年度监事会报告》                   √

      3.00         提案 3《2018 年度利润分配方案》                 √

      4.00         提案 4《2018 年度财务决算报告》                 √

      5.00         提案 5《2019 年综合授信额度的议案》             √

      6.00         提案 6《2018 年年度报告和年报摘要》             √

      7.00         提案 7《关于续聘中审众环会计师事                √
                   务所为公司 2019 年度财务报表和内
                   部控制审计机构的议案》
      8.00         提案 8《修订<公司章程>的议案》                  √


    本次年度股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码

为 100。


                                        3
    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个

人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    （2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)、异地股东可以传真方式登记。

    2．登记时间：
    2019 年 4 月 17 日－22 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

    3．登记地点：

    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董
事局秘书室
    4．本次 2018 年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会
议人员食宿、交通费用自理
    联系人：    刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传       真：0755-83474889


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2018 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通

过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体
                                 4
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。



    六、备查文件

    1．公司第八届董事局第十二次会议决议
    2．公司第八届监事会第六次会议决议
    特此通知。


                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2019 年 3 月 30 日




                              5
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     （一）网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。
     2.议案设置及意见表决

     （1）议案设置

                  表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                        备注
      提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
           100           总议案：非累积投票的所有议案                    √

   非累积投票提案
           1.00          提案 1《2018 年度董事局报告》                   √

           2.00          提案 2《2018 年度监事会报告》                   √

           3.00          提案 3《2018 年度利润分配方案》                 √

           4.00          提案 4《2018 年度财务决算报告》                 √

           5.00          提案 5《2019 年综合授信额度的议案》             √

           6.00          提案 6《2018 年年度报告和年报摘要》             √
           7.00          提案 7《关于续聘中审众环会计师事务              √
                         所为公司 2019 年度财务报表和内部控
                         制审计机构的议案》

           8.00          提案 8《修订<公司章程>的议案》                  √

     （2）填报表决意见或选举票数。

     填报表决意见，同意、反对、弃权；

     （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
                                         6
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               7
附件2：

                                授权委托书
     兹委托                 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司 2018 年度股东大会，并授权其按本授权委托书

的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委

托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

决。

       本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
  提案编码               提案名称                备注      同意    反对    弃权
                                               该列打勾
                                               的栏目可
                                                 以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有       √
             提案

  非累积投
    票提案
    1.00     提案 1《2018 年度董事局报告》        √

    2.00     提案 2《2018 年度监事会报告》        √

    3.00     提案 3《2018 年度利润分配方案》      √

    4.00     提案 4《2018 年度财务决算报告》      √

    5.00     提案 5《2019 年综合授信额度的议      √
             案》
    6.00     提案 6《2018 年年度报告和年报摘      √
             要》
    7.00     提案 7《关于续聘中审众环会计师       √
             事务所为公司 2019 年度财务报表
             和内部控制审计机构的议案》
    8.00     提案 8《修订<公司章程>的议案》       √


     注：本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案，应当由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次年度股东大会审议的议案 8 为特

                                        8
别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。请

在相应的表决意见项下划“√”。




     股东账户号码：

     持股数量及性质：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     受托人（签字）：

     受托人身份证号码：

     委托书有效期至：




                          委托人签字（法人股东加盖公章）：


                          委托日期：二○一九年              月        日




                                        9