中金岭南:关于召开2018年度股东大会的补充通知(增加临时提案后)2019-04-12
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-46
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的补充通知
(增加临时提案后)
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事局第十二次会议决定于2019年4月23日(周二)
下午14:30召开公司2018年度股东大会。2019年4月11日,公司收
到控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)
发来的《关于提议增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2018年度股东大会临时提案的函》,将《关于提名深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
提交公司2018年度股东大会审议。
现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会。
2.股东大会的召集人:本公司董事局。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为:2019 年 4 月 23 日下午 14:30。
网络投票时间:2019 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 23 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
1
2019 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 4
月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6.股权登记日:2019 年 4 月 16 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中
国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1.00 审议《2018 年度董事局报告》;
2.00 审议《2018 年度监事会报告》;
3.00 审议《2018 年度利润分配方案》;
4.00 审议《2018 年度财务决算报告》;
5.00 审议《2019 年综合授信额度的议案》;
6.00 审议《2018 年年度报告和年报摘要》;
2
7.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财
务报表和内部控制审计机构的议案》;
8.00 审议《修订<公司章程>的议案》;
9.00 审议《关于提名深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第
八届监事会股东代表监事候选人的议案》
9.01 选举彭卓卓先生为公司第八届监事会股东代表监事;
9.02 选举何利玲女士为公司第八届监事会股东代表监事;
10.00 听取《2018 年度独立董事述职报告》;
备注:
1.2019 年 3 月 28 日公司第八届董事局第十二次会议以及第八届
监事会第六次会议审议通过以上议案,《第八届董事局第十二次会议
决议公告》(公告编号:2019-26)、《第八届监事会第六次会议决议公
告》(公告编号:2019-29)于 2019 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
2.本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案,应当
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通
过。本次年度股东大会审议的议案 8 为特别决议案,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
3.本次年度股东大会审议的提案 9 是控股股东广东省广晟资产
经营有限公司向股东大会提交的临时提案,为普通决议案,应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
本提案以累积投票方式选举公司股东代表监事,应选股东代表监事 2
人。
以累积投票方式选举公司股东代表监事时,股东所拥有的选举票
3
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但
总数不得超过其拥有的选举票数。
4.公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2018 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2018 年度利润分配方案》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2019 年综合授信额度的议案》 √
6.00 提案 6《2018 年年度报告和年报摘要》 √
7.00 提案 7《关于续聘中审众环会计师事 √
务所为公司 2019 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案》
8.00 提案 8《修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
9.00 提案 9《关于提名深圳市中金岭南有 监事选举,应选人数 2 人
色金属股份有限公司第八届监事会股
东代表监事候选人的议案》
9.01 选举彭卓卓先生为公司第八届监事会 √
股东代表监事;
4
9.02 选举何利玲女士为公司第八届监事会 √
股东代表监事
本次年度股东大会对除累积投票提案外的所有提案设置“总议
案”,对应的提案编码为 100。
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个
人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议
的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)、异地股东可以传真方式登记。
2.登记时间:
2019 年 4 月 17 日-22 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。
3.登记地点:
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董
事局秘书室
4.本次 2018 年度股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会
议人员食宿、交通费用自理
联系人: 刘渝华
联系电话:0755-82839363
传 真:0755-83474889
5
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2018 年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。
六、备查文件
1.公司第八届董事局第十二次会议决议
2.公司第八届监事会第六次会议决议
3. 控股股东广东省广晟资产经营有限公司发来的《关于提议
增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年度股东大会临
时提案的函》
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019 年 4 月 12 日
6
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中
金投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2018 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2018 年度利润分配方案》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2019 年综合授信额度的议案》 √
6.00 提案 6《2018 年年度报告和年报摘要》 √
7.00 提案 7《关于续聘中审众环会计师事 √
务所为公司 2019 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案》
8.00 提案 8《修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
7
9.00 提案 9《关于提名深圳市中金岭南有 监事选举,应选人数 2 人
色金属股份有限公司第八届监事会股
东代表监事候选人的议案》
9.01 选举彭卓卓先生为公司第八届监事会 √
股东代表监事;
9.02 选举何利玲女士为公司第八届监事会 √
股东代表监事
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
表 2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举监事(如表 1 提案 9.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
8
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 23 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
9
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2018 年度股东大会,并授权其按本授权委托书
的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委
托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
1.00 提案 1《2018 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2018 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2018 年度利润分配方案》 √
4.00 提案 4《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《2019 年综合授信额度的议 √
案》
6.00 提案 6《2018 年年度报告和年报摘 √
要》
7.00 提案 7《关于续聘中审众环会计师 √
事务所为公司 2019 年度财务报表
和内部控制审计机构的议案》
8.00 提案 8《修订<公司章程>的议案》 √
累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
11
9.00 提案 9《关于提名深圳市中金岭南 监事选举,应选人数 2 人
有色金属股份有限公司第八届监事
会股东代表监事候选人的议案》
9.01 选举彭卓卓先生为公司第八届监事 √
会股东代表监事;
9.02 选举何利玲女士为公司第八届监事 √
会股东代表监事
注:1、本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案,应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本次年度股东大会审议的议案 8
为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
请在相应的表决意见项下划“√”。
2、本次年度股东大会审议的提案 9 为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本提案以累积投票方式选举公司股东代表监事,
应选股东代表监事 2 人。
以累积投票方式选举公司股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东账户号码:
持股数量及性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期至:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:二○一九年 月 日
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