证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2019-49




          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第八届董事局第十三次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十三次

会议于 2019 年 4 月 25 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2019 年 4 月 19 日送达全体董事。会议由余刚董事局主

席主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席

了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》

的有关规定。

     会议审议通过如下决议：

     一、审议通过《2019 年第一季度报告及其摘要》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

     公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，

执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、审议通过《2019 年第一季度担保情况的报告》；

     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提
                                       1
供的担保，符合证监发［2005］120 号文等有关规定。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       四、审议通过《申请担保的议案》；

       为支持公司控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中

金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾

分行申请 4,000 万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该

笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其 8%股权质押给

公司，作为该笔借款的反担保。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       五、审议通过《关于变更担保议案中授信银行的议案》；

       2019 年 1 月 25 日，公司第八届董事局第十次会议审议通过

了《申请担保的议案》，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限

公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请

11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔

借款向公司提供反担保。

   根据实际工作情况，同意本次贷款的授信额度由中国建设银行珀

斯/悉尼分行提供变更为由中国建设银行深圳市分行提供。同意公司

为佩利雅公司向中国建设银行深圳市分行申请 11,500 万美元的三年

期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担

保。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报

                                  2
告》；

    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公

司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过《2019 年第一季度套期保值情况报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。



                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2019 年 4 月 29 日




                               3