证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2019-50



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
             第八届董事局第十三次会议
                 独立董事独立意见

      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏




     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议

审议的有关事项发表如下独立意见：

     一、审议《关于会计政策变更的议案》；

     公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更

和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股

东特别是中小股东利益情形。同意本次会计政策变更事项。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议《2019 年第一季度担保情况的报告》；

     报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，

不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的
情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、审议《申请担保的议案》；

   公司拟为本公司控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事

局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况

等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法

有效。不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关

规定的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、审议《关于变更担保议案中授信银行的议案》；

   公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事

局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况

等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法

有效。不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关

规定的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

   报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在

公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   六、审议《2019 年第一季度套期保值情况报告》；

   报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在

公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。



                       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                         独立董事：任旭东、李映照、刘放来

                                            2019 年 4 月 29 日