证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2019-58




          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第八届董事局第十四次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十四次

会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 5

月 8 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9 名，

实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司

法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议审议通过《关于对爱尔兰波利纳拉克资源有限公司增资的议

案》；

     同意公司向爱尔兰波利纳拉克资源有限公司按股权比例增资 30

万欧元，并授权公司经营班子办理上述增资相关事宜。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     此公告。




                         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                          2019 年 5 月 14 日



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