证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2019-77



 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于召开2019年第二次临时
         股东大会的提示性公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     2019年8月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临
时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下：

     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
     2.   股东大会的召集人：本公司董事局。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间为：2019 年 9 月 16 日下午 14:30。
     网络投票时间：2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日。其

                                  1
中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的
任意时间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
       6. 股权登记日：2019 年 9 月 9 日。
       7．出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
       于股权登记日 2019 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
       二、会议审议事项
                               2
     1.审议《关于公司 2015 年非公开发行募集资金项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
     2.审议《关于变更 2017 年非公开发行股票部分募集资金
投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
     备注：
     1.2019 年 8 月 27 日公司第八届董事局第十五次会议以及
第八届监事会第八次会议审议通过以上议案，《第八届董事
局第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-64）、《第八届
监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-66）于 2019
年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》和《证券时报》。
     2.本次临时股东大会审议的议案均为普通决议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
     三、提案编码
                   表 1 本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
      提案编码               提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

       100             总提案：除累积投票提案外的所              √
                               有提案
  非累积投票提案

      1.00         提案 1《关于公司 2015 年非公开发行            √
                   募集资金项目结项并将节余募集资金
                   永久补充流动资金的议案》



                                        3
     2.00      提案 2《关于变更 2017 年非公开发行   √
               股票部分募集资金投资项目并使用剩
               余募集资金永久补充流动资金的议
               案》


    本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案
编码为 100。

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
    （2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
    (3)、异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2019 年 9 月 10 日－15 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2019 年第二次临时股东大会现场会议会期预计
                                  4
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联系人： 刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2019 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第十五次会议决议
    特此通知。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                         2019 年 9 月 11 日




                               5
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     （一）网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。
     2.提案设置及意见表决

     （1）提案设置

                  表1    股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                         备注
      提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票
           100           总提案：非累积投票的所有提案                     √

   非累积投票提案
                         提案 1《关于公司 2015 年非公开发行募
           1.00          集资金项目结项并将节余募集资金永久               √
                         补充流动资金的议案》

                         提案 2《关于变更 2017 年非公开发行股
                         票部分募集资金投资项目并使用剩余募
           2.00                                                           √
                         集资金永久补充流动资金的议案》


     （2）填报表决意见或选举票数。

     填报表决意见，同意、反对、弃权；

     （3）股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

     股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意

见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提
                                         6
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 16 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               7
附件2：

                               授权委托书
     兹委托                 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并授权其按本授

权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文

件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意

见进行表决。

     本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
  提案编码              提案名称                 备注      同意    反对     弃权
                                                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
    100      总提案：除累积投票提案外的所有       √
             提案


  非累积投
  票提案


    1.00     提案 1《关于公司 2015 年非公开发     √
             行募集资金项目结项并将节余募集
             资金永久补充流动资金的议案》

    2.00     提案 2《关于变更 2017 年非公开发     √
             行股票部分募集资金投资项目并使
             用剩余募集资金永久补充流动资金
             的议案》

     注：本次临时股东大会审议的提案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。




     股东账户号码：

     持股数量及性质：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                                        8
受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：




                   委托人签字（法人股东加盖公章）：


                   委托日期：二○一九年     月        日




                             9