证券代码：000060           证券简称：中金岭南       公告编号：2020-05



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第八届董事局第二十二次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第二十二次会议于 2020 年 1 月 20 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 15 日送达全体董事。
会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过《关于公司 2020 年度套期保值计划的议
案》；
     同意公司制定的 2020 年套期保值计划：
     1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保
值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含
进口）、燃原料采购的保值比例上限为 100%。
     2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库
存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区
中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保
值比例上限为 100%。
     3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、
锌精矿的保值比例上限为 100%。
   4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的
保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。
   5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿保值比
例上限为 100%。
   6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购
成本为保值目标，保值比例上限为 50%。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2020 年 1 月 21 日