证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2018-64


               深圳市农产品股份有限公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十六次会议于 2018 年 7 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。

会议通知于 2018 年 7 月 3 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到

董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认

真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案

    详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供担保

的公告》（公告编号：2018-65）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网的公告。

    二、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

    详见公司于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-66）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                  深圳市农产品股份有限公司

                                        董     事    会

                                     二○一八年七月十二日