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公司公告

农 产 品:2018年度股东大会决议公告2019-05-21  

						证券代码:000061        证券简称:农产品      公告编号:2019-046

             深圳市农产品集团股份有限公司
                2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日下午 2:30

    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5

月 20 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5

月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技

大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长何建锋先生
    6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况:

    (1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权

代表共 11 人,代表股份数 1,086,629,472 股,占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.0337%;其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 3 人,代表股份数量为 577,974,792 股,占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%;通过网络投票的股东

共 8 人,代表股份数量为 508,654,680 股,占公司有表决权股份总数

1,696,964,131 股的 29.9744%。

    (2)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司董事会秘书出

席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)

律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下:

    1、 审议通过《2018 年度财务报告》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;
    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    2、 审议通过《2018 年度利润分配预案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:
    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    3、 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。
    4、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    5、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;
    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    6、 审议通过《关于 2018 年度董事薪酬的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:
    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    7、 审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。
    8、 审议通过《2018 年度报告》及其摘要

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;
    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    10、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:
    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    11、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。
    12、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意的股份数 1,086,604,172 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9977%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0023%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

表决情况如下:

    同意的股份数 1,069,529 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.6891%;

    反对的股份数 25,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 2.3109%;

    弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

    2、律师姓名:祝迎彦、方啸中;

    3、结论性意见:

    律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2018 年度股东大会决议;

    2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董     事     会

                                      二○一九年五月二十一日