证券代码：000062           证券简称：深圳华强             编号：2017—038



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日在公
司会议室召开董事会会议，本次会议于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、即
时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及
高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过
以下决议：


    一、审议通过公司《2017 年半年度报告》全文及摘要
    经董事会审议，认为公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/cninfo-new/index）上的《2017 年半年度报告》全文及摘要。
    投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《关于会计政策变更的公告》。
    投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过公司《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续
风险评估报告》

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    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/cninfo-new/index）上的《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业
务的持续风险评估报告》。
    因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
方德厚、张泽宏、李曙成因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避
表决。
    投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 18 日




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