证券代码：000062           证券简称：深圳华强          公告编号：2017—045


                     深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 11 日以通
讯方式召开董事会会议。本次会议已于 2017 年 9 月 30 日以电子邮件、电话、即
时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过《关于聘请刘慧军先生担任公司副总经理职务的议案》
    经公司总经理提名，同意公司聘请刘慧军先生担任公司副总经理职务，任期
自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。独立董事对本次公司
高级管理人员聘任发表了独立意见。
    此项议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 12 日