证券代码：000062             证券简称：深圳华强        公告编号：2017—048


                     深圳华强实业股份有限公司

                             董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 24 日以通
讯方式召开董事会会议。本次会议已于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件、电话、
即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于聘任黄辉先生、李茂群女士为公司证券事务代表
的议案》，同意聘任黄辉先生、李茂群女士担任本公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，内容详见同
日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                           深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 25 日