证券代码：000062            证券简称：深圳华强           编号：2018—005



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、即时
通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度
预计的议案》
    随着公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据公司控
股子公司日常经营和采购业务的实际需要，公司预计公司及/或控股子公司 2018
年度为公司控股子公司向银行申请贷款或授信合计提供额度不超过 382,300 万元
人民币（或等值的其他币种）的连带责任担保，该担保额度有效期为公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在
股东大会批准该担保额度的前提下，董事会提请股东大会授权公司董事长在担保
额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜，并授权公司董事长根据实际经
营需要在上述担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。
    该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《公司及控股子公司 2018 年度为控
股子公司提供担保额度预计的公告》（公告 2018-006）。本议案需要提交公司股
东大会审议批准，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》


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    该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《关于召开2018年第一次临时股东大
会的通知》（公告2018-007）。

    本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                       深圳华强实业股份有限公司董事会

                                               2018 年 3 月 15 日




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