证券代码：000062            证券简称：深圳华强           编号：2018—033



                      深圳华强实业股份有限公司

                            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日以通讯
方式召开董事会会议，本次会议于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件、电话、即时通
讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

       审议通过了《关于撤销为控股子公司联汇（香港）有限公司提供担保的议
案》
    鉴于公司拟与中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）签订担保
文件，公司控股子公司联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）以此担
保文件向香港中行申请总金额不超过 1,500 万美元（折合人民币约为 10,000 万
元）的贷款或授信。为了提升公司资金运用的灵活性，同意公司撤销于 2018 年
1 月 23 日召开董事会审议通过的，为香港联汇向香港中行申请不超过 2,000 万
港元（折合人民币约为 1,700 万元）的贷款或授信提供的连带责任担保。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                          深圳华强实业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 7 月 7 日