证券代码：000062           证券简称：深圳华强           编号：2018—064


                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件、电话、即
时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    1、审议通过了《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的
部分担保的议案》
    鉴于公司拟与恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）签订担保文件，
为公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向恒生
银行申请总金额不超过 8,000 万美元（折合人民币约为 56,000 万元）的授信或
贷款提供担保；香港湘海于 2016 年 12 月向恒生银行申请的 5,000 万美元授信项
下的贷款余额将被纳入其本次拟向恒生银行申请的贷款或授信额度。为提升公司
资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销于 2016 年 12 月 22 日召开董
事会审议通过的，为香港湘海向恒生银行申请不超过 5,000 万美元的贷款或授信
提供的连带责任担保。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于撤销为控股子公司淇诺（香港）有限公司提供的部分
担保的议案》
    鉴于公司拟与恒生银行签订担保文件，为公司控股子公司淇诺（香港）有限
公司（以下简称“香港淇诺”）向恒生银行申请总金额不超过 5,450 万美元（折


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合人民币约为 38,150 万元）的授信或贷款提供担保；香港淇诺于 2017 年 10 月
向恒生银行申请的 4,000 万美元授信项下的贷款余额将被纳入其本次拟向恒生
银行申请的贷款或授信额度。为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同
意公司撤销于 2017 年 9 月 29 日召开董事会审议通过的，为香港淇诺向恒生银行
申请不超过 4,000 万美元的贷款或授信提供的连带责任担保。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 20 日




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