证券代码：000062         证券简称：深圳华强                编号：2019—002



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件、书面、电
话等方式通知各位董事，应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    1、审议通过《2019 年日常关联交易预计的议案》
    鉴于公司开展日常经营的实际需要，预计 2019 年公司日常关联交易额约为
6,506.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.55%。该议案的具体内容详见
同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
ew/index）上的公司《2019 年日常关联交易预计的公告》。
    因涉及关联交易，共有 4 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
张恒春、张泽宏、郑毅对该事项予以回避表决。
    本议案投票结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述 2019 年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次
董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，
遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
    本议案不需要提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部
分担保的议案》
    鉴于公司拟与平安银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“平安银行前
海分行”）签订担保文件，为公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下
简称“香港湘海”）向平安银行前海分行申请不超过 4,000 万美元（折合人民币

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约为 28,000 万元）的贷款或授信提供连带责任担保，担保期限自担保文件生效
之日起至 2022 年 7 月 31 日，为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同
意公司撤销于 2017 年 9 月 29 日召开董事会审议通过的，公司为香港湘海申请的
人民币 2 亿元的转授信额度（即公司将在平安银行股份有限公司深圳分行申请的
人民币 6 亿元的授信总额度中的 2 亿元额度转授信给香港湘海）提供的连带责任
担保。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/cninfo-new/index）上的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    本议案投票结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 9 日




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