证券代码：000062          证券简称：深圳华强                编号：2019—014


                     深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、书面、电话
等方式通知各位董事，应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

    审议通过《关于撤销为控股子公司提供的部分担保的议案》
    鉴于公司拟与恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）签订担保文件，
为公司控股子公司捷扬讯科国际有限公司（以下简称“捷扬国际”）向恒生银行
申请不超过 600 万美元（折合人民币约为 4,200 万元）的贷款或授信提供担保，
担保期限自担保文件生效之日起至 2021 年 7 月 31 日；为公司控股子公司联汇（香
港）有限公司（以下简称“香港联汇”）向恒生银行申请不超过 2,000 万美元（折
合人民币约为 14,000 万元）的贷款或授信提供担保，担保期限自担保文件生效
之日起至 2021 年 7 月 31 日。为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同
意公司撤销于 2017 年 5 月 11 日召开董事会审议通过的：公司为捷扬国际向
恒生银行申请总金额不超过 600 万美元（折合人民币约为 4,200 万元）贷款或授
信提供的担保；公司为香港联汇向恒生银行申请总金额不超过 1,500 万美元（折
合人民币约为 10,500 万元）贷款或授信提供的担保。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案投票结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                          深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 23 日