证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯       公告编号：201759



                         中兴通讯股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2017 年 8
月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯
股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的通知》。2017 年 8 月 24 日，公司
第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司
深圳总部、北京、西安等地召开，本次会议由董事长殷一民先生主持，应到董事
14 名，实到董事 13 名，委托他人出席董事 1 名（独立非执行董事 Bingsheng Teng
（滕斌圣）先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事陈少
华先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符
合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司二〇一七年半年度报告全文、摘要及业绩公告》

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司二〇一七年半年度总裁工作报告》

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

    关于会计政策变更事项的具体内容请见与本公告同日发布的《关于政府补助
会计政策变更的公告》。

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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                    四、审议通过《公司二〇一七年半年度财务决算报告》
                    2017 年 1-6 月，按中国企业会计准则和香港财务报告准则，公司实现营业收
             入人民币 540.11 亿元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币 22.93 亿
             元。

                  表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                    五、审议通过《公司二〇一七年上半年度坏账核销的议案》，决议内容如下：

                    同意公司对无法收回的十笔共计人民币 23,128.29 万元应收账款进行核销。
             截至 2017 年 6 月 30 日，公司已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次
             核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。


                     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                    六、逐项审议通过《公司二〇一七年下半年度拟申请综合授信额度的议案》，
             决议内容如下：
                  2017年下半年公司拟向以下银行申请综合授信额度（具体情况如下表），该
             批综合授信额度尚须各授信银行的批准，公司在办理该批综合授信额度下的具体
             业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要
             的审批程序。
                                                              注
           申请授信银行                本期申请综合授信额度                       综合授信额度主要内容
交通银行股份有限公司深圳市分行              100 亿人民币           贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中信银行股份有限公司深圳分行                50 亿人民币            贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行        50 亿人民币            贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
珠海华润银行股份有限公司深圳分行            20 亿人民币            贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
光大银行股份有限公司深圳分行                50 亿人民币            贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
兴业银行股份有限公司深圳分行                70 亿人民币            贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
        人民币授信额度合计                  340 亿人民币
花旗银行（中国）有限公司深圳分行              1 亿美元                  贷款、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
西班牙桑坦德银行有限公司上海分行             0.8 亿美元                      贷款、贸易融资、保函、外汇交易等

法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行         0.05 亿美元                             保函、外汇交易等

意大利裕信银行股份有限公司上海分行            2 亿美元                                 贷款、保函等
         美元授信额度合计                    3.85 亿美元


                  注：上述综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限




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额，公司不需提供资产抵押。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部

和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银

行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。

    此决议自 2017 年 8 月 24 日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复，或（2）
2018 年 8 月 31 日两者中较早之日止有效。除非额外需求，今后董事会将不再出
具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的决议。董事会同时授权
公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及
文件。

         表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议
案》，决议内容如下：
    为使公司董事、监事及高级职员更加积极地履行其职责，公司决定继续为公
司董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任险”，同意公司与美
亚财产保险有限公司深圳分公司续签期限为一年、赔偿限额为人民币 1 亿元/年
的保险合同。
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立非执行董事发表如下独立意见：
    公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以继续促使该等人员积极履
行职务，并对因其履行职务而给第三方造成的经济损失可以得到及时完善的补
偿，从而减少公司损失，对广大投资者是有利的；交易本身遵循了公平、公正、
公开的原则，符合相关法规，且不存在侵害中小股东利益的行为和情况。



    特此公告。



                                                   中兴通讯股份有限公司董事会
                                                              2017 年 8 月 25 日




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