证券代码（A/H）：000063/763      证券简称(A/H)：中兴通讯      公告编号：201812


                         中兴通讯股份有限公司
               第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年2月6
日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份
有限公司第七届监事会第二十二次会议的通知》。2018年2月9日，公司第七届监
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议
由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合有关
法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相
关事宜的议案》，决议内容如下：
    1、同意公司与深圳市万科房地产有限公司签订《委托开发建设、销售、运
营框架协议》、《委托开发建设、销售合同》、《委托运营合同》等与本次交易
相关的文件；
    2、授权公司法定代表人或其授权的签字人签署与本次交易相关的文件，并
授权公司法定代表人或其书面授权人士处理、决定本次交易履行过程中所涉及的
具体事宜。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为本次交易审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及
股东利益的情况。


    二、审议通过《关于出售控股子公司中兴软创科技股份有限公司股份相关
事宜的议案》，决议内容如下：
    1、同意公司向南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京
溪软”）出售中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中兴软创”）43.66%的股


                                       1
份，并同意南京溪软向中兴软创增资人民币 1 亿元；
    2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人代表公司签署《股份转
让和新股认购协议》、《股东协议》等与本次交易有关的文件，并办理与本次交
易有关的必要程序。


    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    监事会认为本次交易审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及
股东利益的情况。
                                            中兴通讯股份有限公司监事会
                                                          2018年2月9日




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