证券代码（A/H）：000063/763   证券简称（A/H）：中兴通讯    公告编号：201920



                         中兴通讯股份有限公司

                第七届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 12 日以电子
邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三
十六次会议的通知》。2019 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第三十六次会议（以
下简称“本次会议”）以现场方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席
谢大雄先生主持，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事王俊峰先生因工作原因未
能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权；本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
       本次会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过《二○一八年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司
二○一八年度股东大会审议。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○一八年度监事会工
作报告》。

       二、审议通过《二○一八年年度报告全文》以及《二○一八年年度报告摘
要和业绩公告》，并发表以下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《二○一八年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于二○一八年下半年度坏账核销的议案》，决议主要内容
如下：

    监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法
规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次坏账核
销的事项。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《二○一八年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《审计委员会关于境内外审计机构二○一八年度公司审计工
作的总结报告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于聘任二○一九年度境内外审计机构的议案》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《二○一九年上半年拟申请综合授信额度的议案》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于二○一八年度证券投资情况的专项说明》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于向中兴通讯公益基金会捐赠的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事，在本次会议对该事项
表决时回避表决。


    十一、审议通过《二○一八年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的《监事会对公司
2018年度内部控制评价的意见》。


    特此公告。
                                              中兴通讯股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 27 日




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