北方国际:六届三十二次董事会决议公告2017-08-05
六届三十二次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2017-053
北方国际合作股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届三十
二次董事会会议通知已于2017年7月31日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2017年8月4日以通讯表决方式召开,会议应参与审议表决的董事
9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
审议通过了《成立北方国际合作股份有限公司肯尼亚分公司》的议案。
公司为开拓肯尼亚国际工程市场,加强与肯尼亚有关政府部门和当地企业的
经贸合作,顺应当地法律的要求,公司拟在肯尼亚设立分公司。拟注册的北方国
际合作股份有限公司肯尼亚分公司情况介绍如下:
1、分公司的名称:北方国际合作股份有限公司肯尼亚分公司(暂定名)
NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED KENYA BRANCH
(暂定名);
2、注册地:肯尼亚内罗毕;
3、经营职责:肯尼亚国际工程项目的市场开发和项目合同的执行等经营活
动。
董事会授权经营管理层具体办理该分公司的注册事宜。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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六届三十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
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