六届三十三次董事会决议公告
证券简称：北方国际          证券代码：000065             公告编码：2017-054



                      北方国际合作股份有限公司

                     六届三十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十
三次董事会会议通知已于2017年8月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2017年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事7名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，何佳独立董事委托谢
兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《2017 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《将募集资金利息收入永久性补充流动资金》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内
容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于将募集资
金利息收入永久性补充流动资金的公告》。
    3、会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件目录

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1、   六届三十三次董事会决议
2、   独立董事意见


                                   北方国际合作股份有限公司董事会
                                           二〇一七年八月二十九日




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