七届二次董事会独立董事意见


                  北方国际合作股份有限公司

   关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

                   公司对外担保情况发表的

                          独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，同

时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，

独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的

态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司

对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问

询后，发表如下专项说明及独立意见：

   1、   报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金

         的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及

         关联方占用上市公司资金的情况发生。

   2、   报告期内，公司无违规对外担保情况。

独立董事签字：

      谢兴国             鲍恩斯                 何佳




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                  北方国际合作股份有限公司

               关于公司 2017 年度利润分配方案的

                        独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司 2017 年度利润分配方案，发表

独立意见如下：

    作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反映了公司的

实际财务状况和经营成果，同意公司2017年度利润分配预案，并同意

将该预案提交公司2017年年度股东大会审议批准。




独立董事签字：

      谢兴国             鲍恩斯                何佳




                                       二○一八年三月二十六日




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                    北方国际合作股份有限公司

关于公司 2017 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的

                          独立董事意见



       根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董

事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会

出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意

见如下：

   该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资

金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金

存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。



独立董事签字：

        谢兴国             鲍恩斯              何佳




                                         二○一八年三月二十六日




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                 北方国际合作股份有限公司

           关于公司 2017 年度内部控制评价报告的

                        独立董事意见


    独立董事经过事前认可，对公司《2017 度内部控制评价报告》，

发表独立意见如下：

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规

的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

    公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等

活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得

到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内

部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以

起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。

   公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系

建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

   公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控

制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。



独立董事签字：

      谢兴国             鲍恩斯                何佳



                                       二○一八年三月二十六日



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                   北方国际合作股份有限公司

             关于公司 2018 年度日常关联交易预计的

                         独立董事意见

    独立董事经过事前认可，对公司《2018 年度日常关联交易预计》，

发表独立意见如下：

   1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供

劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。

交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

   2、公司董事会对公司2017年度关联交易实际发生情况的审核确认

程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的

说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常

经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不

影响公司独立性。

   3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决

制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全

体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股

东的利益。



独立董事签字：

      谢兴国             鲍恩斯               何佳

                                        二○一八年三月二十六日


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                   北方国际合作股份有限公司

               关于公司会计政策变更的独立董事意见



    根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、

规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司会计政策变

更事项发表独立意见如下：

    公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要

求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会

对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

同意本次公司会计政策变更。




独立董事签字：

      谢兴国               鲍恩斯             何佳




                                       二○一八年三月二十六日




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