北方国际合作股份有限公司

                       关于变更公司董事的

                          独立董事意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就变更公司董事事项发表独立意见如下：

    1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

    2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147

条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁

入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市

公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。



独立董事签字：

      谢兴国              鲍恩斯             何   佳



                                      二〇一八年四月十三日




                               1
                     北方国际合作股份有限公司

                       关于变更公司总经理的

                           独立董事意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就变更公司总经理事项发表独立意见如下：

    1、本次变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》《公司章程》

等有关规定；

    2、经审阅总经理候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证

监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职

资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司

章程》的有关规定。



独立董事签字：

      谢兴国              鲍恩斯              何   佳



                                          二〇一八年四月十三日




                              2