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公司公告

北方国际:七届五次董事会决议公告2018-05-15  

						                                                    七届五次董事会决议公告
证券简称:北方国际            证券代码:000065           公告编码:2018-034


                     北方国际合作股份有限公司

                        七届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届五次董事
会会议通知已于2018年5月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会
议于2018年5月14日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与
审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经全体参会董事审议:
    1、会议审议通过了《清算注销公司控股子公司天津北方伊势湾国际运输有
限公司》的议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布的《关于清算注销公司控股子公司的公告》。
    2、会议审议通过了《变更公司证券事务代表》的议案。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司证券事务代表的公告》。


备查文件
   七届五次董事会决议




                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年五月十四日




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