关于变更公司证券事务代表的公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065            公告编号：2018-036



                        北方国际合作股份有限公司

                     关于变更公司证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司证券事务代表罗乐女士因工作变动，申请辞去证券事务代表职务，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，罗乐女士的辞职报
告自送达董事会之日起生效。罗乐女士未持有公司股票，辞职后仍继续在公司担
任其他职务。公司及董事会对罗乐女士在担任证券事务代表职务期间为公司所做
出的贡献表示感谢。
    公司七届五次董事会审议通过《变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任
刘博先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
    一、刘博先生简历及基本情况
    刘博，1984 年生，中共党员，毕业于北京第二外国语学院法语专业，工程
师，历任中国北方工业公司地区三部、地区四部职员、总裁办公室秘书，中国兵
器工业集团有限公司办公厅秘书处副处职秘书，现任北方国际合作股份有限公司
董事会办公室副主任。刘博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    经核实，刘博先生未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。
    二、刘博先生联系方式
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电话：010-68137506
传真：010-68137466
邮箱：bfgj@norinco-intl.com
地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
特此公告。


                                    北方国际合作股份有限公司董事会
                                               二〇一八年五月十四日