七届四次监事会决议公告
证券简称：北方国际           证券代码：000065          公告编号：2018-046

                        北方国际合作股份有限公司

                         七届四次监事会决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司七届四次监事会会议通知于 2018 年 7 月 23 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2018 年 7 月 27 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主
持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会监事审议：
    1、关于审议《公司 2018 年半年度报告及摘要》议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2018 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议《公司 2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：七届四次监事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年七月二十七日




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