七届十三次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065          公告编码：2018-084


                     北方国际合作股份有限公司

                     七届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十三次董
事会会议通知已于2018年12月13日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2018年12月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实
际到会董事6名，王一彤董事委托原军董事表决，魏合田董事委托郝峰董事表决，
何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    1、会议审议通过了《公司办理应收账款保理业务》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日发布的《关于办理应收账款保理业务的公告》。

    2、会议审议通过了《公司全资子公司中国北方车辆有限公司在中兵融资租
赁有限责任公司办理应收账款保理业务暨关联交易》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案经全体独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。议案具体内
容详见公司同日发布的《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司在中兵融资
租赁有限责任公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

    备查文件
   （1）七届十三次董事会决议
   （2）独立董事意见
                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月十八日


                                     1