关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

 股票简称：北方国际          股票代码：000065            公告编号：2019-028


                       北方国际合作股份有限公司

         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2019
年 5 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。公司于 2019 年 4 月 30 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2019 年
第一次临时股东大会会议通知》。
   公司决定于现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
   1.   股东大会届次
   2019 年第一次临时股东大会
   2.   会议召集人
   北方国际合作股份有限公司董事会
   3.   会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   4.   会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为：2019年5月22日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5
月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月21日15:00
至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
   5.   会议召开方式
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    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   6.     会议的股权登记日：2019 年 5 月 15 日
   7.     出席对象
    （1）凡 2019 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
   8.     会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
    二、会议审议事项
   1.     关于审议《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利
2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易》的议案
    上述提案已经公司七届十六次董事会审议通过，具体内容详见公司 2019 年
4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                                             备注
                                                                         该列打勾
 提案编码                               提案名称
                                                                         的栏目可
                                                                           以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
   票提案
               关于审议《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉
    1.00                                                                     √
               博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合
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             同暨日常关联交易》的议案

    四、会议登记等事项
       1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应
   持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
       2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托
   书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供
   原件）
       3. 登记时间：2019 年 5 月 21 日下午 2：00-5：00
       4. 登记地点：北方国际董事会办公室
       5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
       6. 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
    北方国际合作股份有限公司董事会办公室
            邮政编码：100040
            联系电话：010-68137370
            传真：010-68137466
            联系人：杜晓东、王碧琪
    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程（详见附件）。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件：
   七届十六次董事会决议


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年五月十五日
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附件 1

                        北方国际合作股份有限公司股东

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
    2. 填报选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

                               授权委托书



    兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北方国
际合作股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。


    委托人姓名（单位名称）：
    委托人股票账号：
    委托人持股数量：股
    委托人法定代表人：


    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


                         股东大会提案表决意见表
提案编码               提案名称                        备注          同    反    弃
                                                                     意    对    权
                                                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票
    100                  总议案                         √
非累积投
  票提案
           关于审议《公司与中国万宝工程有限
           公司签订孟加拉博杜阿卡利
  1.00                                                   √
           2X660MW 燃煤电站项目代理合同
           重大合同暨日常关联交易》的议案


    本授权书有效期限至 2019 年 5 月 22 日


    委托人签名(法人股东加盖公章)：


    授权书签发日期：2019 年       月   日