关于投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司公告

证券简称：北方国际            证券代码：000065            公告编码：2019-064
转债简称：北方转债            转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

       关于投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果（金）矿建

工程建设合法经营及规范化运作，顺利实施卡莫亚铜钴矿二期项目及庞比铜钴矿
项目，公司拟在刚果（金）投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司。刚果孔
雀石工程简易股份有限公司注册资本为1万美元。公司全资子公司北方工程刚果
（金）股份有限公司出资1万美元，持有其100%的股份。资金来源为自有资金。
    2、董事会审议情况

    2019年12月3日，公司七届二十一次董事会审议通过了《投资设立刚果孔雀
石工程简易股份有限公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东
大会审议。
    3、投资涉及的其他审批和程序

    根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展
和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相
关程序。
    4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入
发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重

组。
    二、投资主体基本情况
    1、北方工程刚果（金）股份有限公司，成立于 2015 年 2 月，注册地刚果（金）
里卡希市，董事长魏见怡，注册资本 50 万美元。主要业务包括执行公司在刚果

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（金）相关项目，保证经营资金的正常往来，积极开拓在刚果（金）境内的国际
工程承包市场，执行工程项目，开展与刚果（金） 有关政府部门和当地企业的
经贸合作。北方工程刚果（金）股份有限公司为公司的全资子公司，公司持有其
100%的股权。

    三、投资标的基本情况
    1、名称：
    中文：刚果孔雀石工程简易股份有限公司（暂定）
    英文：Congo Malachite Engineering co. LTD（暂定）
    法文：Ingenierie de Malachite R.D.CONGO SAS（IMC）（暂定）

    2、注册地：卢本巴希，刚果（金）
    3、公司类型：简易股份有限公司
    4、注册资本：1 万美元
    5、股权结构：公司全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司出资 1 万
美元，持有其 100%的股份。资金来源为自有资金。

    6、经营范围：主要从事矿业行业之内工程项目的建设。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为保障公司在刚果（金）矿建工程建设合法经营及规范化运作，顺利实施顺
利实施卡莫亚铜钴矿二期项目及庞比铜钴矿项目。

    2、主要风险
    （1）安全风险
    刚果（金）由于多年战乱以及贫困加剧，导致社会治安问题较为突出，同时，
刚果（金）也是各种传染病多发的国家。为此公司将加强安全培训教育，并做好
充分安全防范措施。

    （2）外汇管制风险及汇率风险
    刚果（金）对当地利润汇回国内存在外汇管制，刚果（金）当地币刚果法郎
与美元汇率波动较大。为此，刚果（金）矿建工程项目签署的合同采用美元计价、
美元支付的方式，从而规避汇率波动风险。
   3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响


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   刚果孔雀石工程简易股份有限公司的设立将有助于公司在刚果（金）矿建工
程项目顺利实施，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
   五、备查文件目录
   公司七届二十一次董事会决议




                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十二月四日




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