关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告

证券简称：北方国际           证券代码：000065              公告编码：2019-065
转债简称：北方转债           转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

   关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在尼日利亚市场矿

建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来，公司拟在尼日利
亚投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司。北方国际（尼日利亚）工程有
限公司注册资本为32,800美元。公司全资子公司辉邦集团有限公司出资32,472美
元，持有其99%的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资328美元，
持有其1%的股权。资金来源为自有资金。

    2、董事会审议情况
    2019年12月3日，公司七届二十一次董事会审议通过了《投资设立北方国际
（尼日利亚）工程有限公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及
公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股
东大会审议。

    3、投资涉及的其他审批和程序
    根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展
和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相
关程序。
    4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入

发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。
    二、投资主体基本情况
    1、辉邦集团有限公司，成立于 2012 年 8 月 30 日，注册地中国香港，董事

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长原军，注册资本 1 万港币。主要从事工程项目开发与执行及资金汇算融通业务。
辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
    2、誉星发展有限公司，成立于 2012 年 12 月 11 日，注册地中国香港，董事
长严家建，注册资本 1 万港币。主要从事境外国际工程项目开发、执行和服务，

项目投资和资金结算等。誉星发展有限公司为公司的二级全资子公司，公司持有
其 100%的股权。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：
    中文：北方国际（尼日利亚）工程有限公司（暂定）

    英文：NORINCO International（Nigeria）Construction Company limited（暂
定）
    2、注册地：拉各斯，尼日利亚联邦共和国。
    3、公司类型：有限责任公司。
    4、注册资本：32,800美元（或等值10,000,000奈拉）。

    5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资32,472美元，持有其
99%的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资328美元，持有其1%的
股权。资金来源为自有资金。
    6、经营范围：主要从事矿业行业之内工程项目的建设。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的
    投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的目的为保障公司在尼日利亚
市场矿建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来。
    2、主要风险
    （1）安全风险

    尼日利亚存在恐怖袭击等社会治安风险，对中国企业及人员在当地开展工作
带来不利影响。为此，公司将建立完善的突发事件应急预案，提高驻外人员自我
保护意识，加强安全教育培训。
    （2）外汇管制风险及汇率风险
    尼日利亚存在外汇管制，无法实现资金自由汇出，产生利润汇回风险。自2015


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年以来奈拉不断贬值，官方汇率同平行市场汇率存在超过50%的汇率差，存在汇
率波动风险。为此，公司在当地签署的合同采用美元计价、美元支付的方式，从
而规避汇率波动风险。
   3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

    北方国际（尼日利亚）工程有限公司的设立将有助于公司在尼日利亚矿建工
程项目顺利实施，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
    五、备查文件目录
    公司七届二十一次董事会决议




                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十二月四日




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