北方国际合作股份有限公司独立董事

  关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，同时根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为北方

国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审

阅了关于《以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金》的议案及

相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关

规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出的安

排，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进

行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司

和公司全体股东利益的情形。

    2、同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金及

已支付的发行费用。




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独立董事签字：

     谢兴国      鲍恩斯        何 佳




                          二〇一九年十二月三日




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