中国长城科技集团股份有限公司独立董事

      关于公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项

                              的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有

关问题的通知》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，

在查阅有关规定后，就公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项发表独立

意见如下：

    鉴于公司股票期权激励计划中有 24 名激励对象因离职原因不再适合成为激

励对象，公司董事会对激励对象名单、期权数量进行调整，将激励对象由原 594

人调整为 570 人，授予的股票期权数量由原 4,410 万份调整为 4,275.80 万份，

24 名激励对象已获授但尚未行权的 134.2 万份股票期权将予以注销。且由于公

司实施了 2017 年度利润分配方案，公司董事会对股票期权的行权价格相应进行

调整，将行权价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。

    经核查，公司本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价

格及注销部分期权事项符合有关法律、法规及《中国长城科技集团股份有限公司

股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在公司 2018 年度第二次临时

股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序；不存在损害公
司及全体股东利益的情形；同意公司此次调整激励对象名单、期权数量和行权价

格及注销部分期权。


                                         中国长城科技集团股份有限公司

                                     独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海

                                                 2019 年 4 月 12 日