股票代码：000068            股票简称：华控赛格          公告编号：2017-40


                     深圳华控赛格股份有限公司

            第六届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临
时会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017
年 7 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

    一、审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》

    本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代为出具保函的
公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》

    本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用同方商号成立全资子
公司的关联交易公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



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    三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票决议有效期延期的
议案》

    公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发
行股票方案的议案》，决议有效期为十二个月（具体详见公司 2016 年 7 月 30 日
披露的《深圳华控赛格股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》）。
鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股
东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利
推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延十二个月。除对决议有效期进行
调整外，本次非公开发行的其他内容均不变。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，回避 4 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》

    公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述授权自 2016 年
第二次临时股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效，鉴于公司目前尚未收
到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公
开发行股票决议有效期顺延 12 个月，同时将股东大会对董事会关于全权办理本
次非公开发行股票有关事宜的授权延长 12 个月。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告
                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会

                                            二〇一七年七月二十二日



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