股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-24
深圳华控赛格股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 8 日 14:50
网络投票时间：2018 年 5 月 7 日-2018 年 5 月 8 日；其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 8 日 9:30－11:30，13:00
－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018
年 5 月 8 日 15:00 期间。
（三）股权登记日： 2018 年 5 月 3 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 名，代表有表决权的股份数为
501,448,758 股，占公司股份总数的 49.8126％。其中：参加现场投票表决的股
1
东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 495,640,778 股，占公司股份总数
的 49.2356％；参加网络投票表决的股东及股东代表 19 名，代表有表决权的股
份数为 5,807,980 股，占公司股份总数的 0.5769％。出席本次股东大会的中小
投资者共计 19 人，代表公司有表决权股份数 5,807,980 股，占公司股份总数的
0.5769%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深
圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 495,755,701 98.8647% 5,693,057 1.1353% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
2、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 495,755,701 98.8647% 5,693,057 1.1353% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
2
3、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 495,755,701 98.8647% 5,693,057 1.1353% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
4、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 495,755,701 98.8647% 5,693,057 1.1353% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
5、审议并通过了《关于 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 股数（股） 股数（股）
联股东所持表 联股东所持表 联股东所持表
决权的比例 决权的比例 决权的比例
总表决情况 229,652,652 97.5810% 5,693,057 2.4190% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
6、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》；
3
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 495,755,701 98.8647% 5,693,057 1.1353% 0 0.0000%
中小股东表
114,923 1.9787％ 5,693,057 98.0213％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
7、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的
关联交易议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会的非关 东大会的非关 东大会的非关
股数（股） 股数（股） 股数（股）
联股东所持表 联股东所持表 联股东所持表
决权的比例 决权的比例 决权的比例
229,652,
总表决情况 229,652,652 97.5810% 5,693,057 总表决情况 97.5810%
652
中小股东表 中小股东表决
114,923 1.9787％ 5,693,057 114,923 1.9787％
决情况 情况
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：张冉瞳女士、黄和楼先生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》。
4
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
5