股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-26
深圳华控赛格股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 15 日 14:50
网络投票时间：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日；其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00
至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间。
（三）股权登记日： 2019 年 5 月 9 日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份数为
326,044,755 股，占公司股份总数的 32.3884％。其中：参加现场投票表决的股东
1
及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 324,859,032 股，占公司股份总数的
32.2706％；参加网络投票表决的股东及股东代表 12 名，代表有表决权的股份数
为 1,185,723 股，占公司股份总数的 0.1178％。出席本次股东大会的中小投资者
共计 12 人，代表公司有表决权股份数 1,185,723 股，占公司股份总数的 0.1178%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深
圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 1,145,100 0.3512% 0 0.0000%
中小股东表
40,623 3.4260％ 1,145,100 96.5740％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
2、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表
40,623 3.4260％ 944,900 76.6898％ 200,200 16.8842%
决情况
表决结果：通过
2
3、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 531,500 0.1630% 613,600 0.1882%
中小股东表
40,623 3.4260％ 531,500 44.8250％ 613,600 51.7490%
决情况
表决结果：通过
4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 325,099,855 99.7102% 944,900 0.2898% 0 0.0000%
中小股东表
240,823 20.3102％ 944,900 79.6898％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
5、审议并通过了《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 58,366,606 98.0758% 944,900 1.5878% 200,200 0.3364%
中小股东表
40,623 3.4260％ 944,900 79.6898％ 200,200 16.8842％
决情况
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案表决，表决结果：通过
6、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》；
3
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表
40,623 3.4260％ 944,900 79.6898％ 200,200 16.8842％
决情况
表决结果：通过
7、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表
40,623 3.4260％ 944,900 79.6898％ 200,200 16.8842％
决情况
表决结果：通过
8、审议并通过了《关于选举赵晓建先生为董事的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 325,109,655 99.7132% 521,700 0.1600% 413,400 0.1268%
中小股东表
250,623 21.1367％ 521,700 43.9985％ 413,400 34.8648％
决情况
表决结果：通过
9、审议并通过了《关于选举张宇杰先生为监事的议案》；
表决情况：
4
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 325,109,655 99.7132% 521,700 0.1600% 413,400 0.1268%
中小股东表
250,623 21.1367％ 521,700 43.9985％ 413,400 34.8648％
决情况
表决结果：通过
10、审议并通过了《关于选举朱闻锦先生为监事的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数（股） 股数（股） 股数（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,909,455 99.6518% 721,900 0.2214% 413,400 0.1268%
中小股东表
50,423 4.2525％ 721,900 60.8827％ 413,400 34.8648％
决情况
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：顾明珠先生、黄和楼先生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
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