股票代码：000068             股票简称：华控赛格        公告编号：2019-31


                    深圳华控赛格股份有限公司

           第六届董事会第四十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
临时会议于 2019 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019
年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司控股子公司玉溪华控申请银行贷款的议案》；
    为了保证玉溪海绵城市工作的顺利推进，公司控股子公司玉溪市华控环境海
绵城市建设有限公司拟与中国工商银行玉溪分行签订总额不超过 6 亿的借款合
同，合同期限 15 年，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议并通过《关于为全资子公司玖骐环境提供担保的议案》；
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对全资子公司提供担保的公告》（2019-32）。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、审议并通过《关于公司收购华控凯迪 50%股权的议案》；
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于收购深圳市华控凯迪投资发展有限公司 50%股权的公告》（2019-33）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            深圳华控赛格股份有限公司董事会

                                二〇一九年六月十八日