证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2017-04



                   深圳华侨城股份有限公司
         第七届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三次临时会议通知和文件于 2017 年 3 月 17 日（星期
五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。

     会议于 2017 年 3 月 22 日（星期三）在深圳华侨城洲际
大酒店马德里一厅召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人,
会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

     出席会议的董事审议并通过了如下事项：

     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的议案》，并同意提交
股东大会审议。

     二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司关联交易制度>的议案》。

     三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司股东大会规则>的议案》，并
同意提交股东大会审议。

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    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司董事会审计委员会实施细
则>的议案》。

    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<深圳华侨城股份有限公司总裁工作条例>的议案》。

    七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于陈剑不再担任公司副总裁的议案》。

    其中，议案一至六审议通过的制度修订稿和送审稿将同
步披露；议案七所列高管解聘事项亦同步作专项公告，详情
请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网。

    特此公告。



                                  深圳华侨城股份有限公司
                                         董 事 会
                                 二〇一七年三月二十三日




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