华侨城A:第七届董事会第四次临时会议决议公告2017-04-12
证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2017-14
深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第四次临时会议通知和文件于 2017 年 4 月 7 日(星期五)
以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于 2017 年 4 月 11 日(星期二)以通讯表决方式召
开,出席会议董事应到 7 人,实到 7 人,会议的召开符合公司
法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份
有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的议案》,并
同意提交股东大会审议。(详情请见公司 2017-15 号公告)
该事项为关联交易,关联董事段先念、王晓雯回避了表
决。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。(详情请见公司
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2017-16 号公告)
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十一日
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