证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017-21
深圳华侨城股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2017 年 4 月 12 日刊登了《关于召开
2016 年年度股东大会的通知》公告；
公司董事会于 2017 年 4 月 27 日刊登了《关于召开 2016
年年度股东大会的提示性通知》公告。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结
果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2017 年 5 月 3 日（星期三）15:00，会期
半天。
2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：董事、总裁王晓雯
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
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及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 105 人，代表
股份：5,607,321,168 股，占公司有表决权总股份：68.3346%；
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 共 32 人 ， 代 表 股 份 ：
4,423,306,072 股，占公司有表决权总股份：53.9054%；通过
网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 人 数 共 73 人 ， 代 表 股 份 ：
1,184,015,096 股，占公司有表决权总股份：14.4292%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
（一）关于公司 2016 年年度报告的提案
1、表决情况：同意 5,606,278,568 股，占有效表决股
数的 99.9814%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,385,411 股，占
有效表决股数的 99.7997%；反对 1,042,600 股，占有效表决
股数的 0.2003%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
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2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转
增股本的提案
1、表决情况：同意 5,605,807,568 股，占有效表决股
数的 99.9730%；反对 1,513,500 股，占有效表决股数的
0.0270%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 518,914,411 股，占
有效表决股数的 99.7092%；反对 1,513,500 股，占有效表决
股数的 0.2908%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司 2016 年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 5,605,878,568 股，占有效表决股
数的 99.9743%；反对 1,442,600 股，占有效表决股数的
0.0257%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 518,985,411 股，占
有效表决股数的 99.7228%；反对 1,442,600 股，占有效表决
股数的 0.2772%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2016 年度监事会工作报告的提案
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1、表决情况：同意 5,605,875,868 股，占有效表决股
数的 99.9742%；反对 1,442,600 股，占有效表决股数的
0.0257%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 518,982,711 股，占
有效表决股数的 99.7223%；反对 1,442,600 股，占有效表决
股数的 0.2772%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0005%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）听取公司 2016 年度独立董事的工作报告
1、表决情况：同意 5,605,878,468 股，占有效表决股
数的 99.9743%；反对 1,442,600 股，占有效表决股数的
0.0257%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 518,985,311 股，占
有效表决股数的 99.7228%；反对 1,442,600 股，占有效表决
股数的 0.2772%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司 2017-2018 年度拟申请银行等金融机构
综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 5,571,977,906 股，占有效表决股
数的 99.3697%；反对 35,343,262 股，占有效表决股数的
0.6303%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 485,084,749 股，占
有效表决股数的 93.2088%；反对 35,343,262 股，占有效表
决股数的 6.7912%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司 2017-2018 年度拟向华侨城集团公司申
请委托贷款额度的提案
1、表决情况：同意 1,215,607,062 股，占有效表决股
数的 99.9140%；反对 1,046,800 股，占有效表决股数的
0.0860%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,381,211 股，占
有效表决股数的 99.7989%；反对 1,046,800 股，占有效表决
股数的 0.2011%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份
4,387,413,598 股。
（八）关于公司及控股子公司 2017-2018 年度拟为控参
股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 5,606,274,368 股，占有效表决股
数的 99.9813%；反对 1,046,800 股，占有效表决股数的
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0.0187%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,381,211 股，占
有效表决股数的 99.7989%；反对 1,046,800 股，占有效表决
股数的 0.2011%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（九）关于公司 2017-2018 年度拟为参股公司提供财务
资助的提案
1、表决情况：同意 5,606,271,668 股，占有效表决股
数的 99.9813%；反对 1,046,800 股，占有效表决股数的
0.0187%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,378,511 股，占
有效表决股数的 99.7983%；反对 1,046,800 股，占有效表决
股数的 0.2011%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0005%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司 2017 年日常关联交易的提案
1、表决情况：同意 1,215,608,562 股，占有效表决股
数的 99.9141%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0857%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,382,711 股，占
有效表决股数的 99.7991%；反对 1,042,600 股，占有效表决
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股数的 0.2003%；弃权 2,700 股，占有效表决股数的 0.0005%；
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份
4,387,413,598 股。
（十一）关于公司独立董事工作补贴的提案
1、表决情况：同意 5,606,278,568 股，占有效表决股
数的 99.9814%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,385,411 股，占
有效表决股数的 99.7997%；反对 1,042,600 股，占有效表决
股数的 0.2003%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于回购公司离职员工股权的提案
1、表决情况：同意 5,606,278,568 股，占有效表决股
数的 99.9814%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,385,411 股，占
有效表决股数的 99.7997%；反对 1,042,600 股，占有效表决
股数的 0.2003%；弃权 0 股，占有效表决股数的 0.0000%；
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2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的
提案
1、表决情况：同意 5,571,977,806 股，占有效表决股
数的 99.3697%；反对 35,343,262 股，占有效表决股数的
0.6303%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 485,084,649 股，占
有效表决股数的 93.2088%；反对 35,343,262 股，占有效表
决股数的 6.7912%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十四）关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东大会
规则》的提案
1、表决情况：同意 5,606,278,468 股，占有效表决股
数的 99.9814%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,385,311 股，占
有效表决股数的 99.7996%；反对 1,042,600 股，占有效表决
股数的 0.2003%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
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（十五）关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文
化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资
子公司的提案
1、表决情况：同意 1,215,611,162 股，占有效表决股
数的 99.9143%；反对 1,042,600 股，占有效表决股数的
0.0857%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 519,385,311 股，占
有效表决股数的 99.7996%；反对 1,042,600 股，占有效表决
股数的 0.2003%；弃权 100 股，占有效表决股数的 0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份
4,387,413,598 股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李鑫、钟晓敏
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关
规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
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（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月三日
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