证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018—36
深圳华侨城股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2018 年 4 月 27 日刊登了《关于召
开 2017 年年度股东大会的通知》公告；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决
结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）15:00，
会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会
议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：王晓雯 董事、总裁
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 人，代表
股份：5,413,276,521 股，占公司有表决权总股份：65.9827%；
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 共 36 人 ， 代 表 股 份 ：
4,408,929,866 股，占公司有表决权总股份：53.7407%；通
过网络投票出席会议的股东人数共 100 人，代表股份：
1,004,346,655 股，占公司有表决权总股份：12.2420%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高
级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
（一）关于公司 2017 年年度报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 821,003,124 股，占
有效表决股数的 99.8717%；反对 1,045,500 股，占有效表决
股数的 0.1272%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
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2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司 2017 年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 821,003,124 股，占
有效表决股数的 99.8717%；反对 1,045,500 股，占有效表决
股数的 0.1272%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司 2017 年度监事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 821,003,124 股，占
有效表决股数的 99.8717%；反对 1,045,500 股，占有效表决
股数的 0.1272%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转
增股本的提案
1、表决情况：同意 5,413,081,521 股，占有效表决股
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数 的 99.9964% ； 反 对 185,500 股 ， 占 有 效 表 决 股 数 的
0.0034%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 821,863,124 股，占
有效表决股数的 99.9763%；反对 185,500 股，占有效表决股
数的 0.0226%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司 2018-2019 年度拟申请银行等金融机构
综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 5,397,999,600 股，占有效表决股
数的 99.7178%；反对 15,267,421 股，占有效表决股数的
0.2820%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 806,781,203 股，占
有效表决股数的 98.1416%；反对 15,267,421 股，占有效表
决股数的 1.8572%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的
0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司 2018-2019 年度拟向华侨城集团有限公
司申请委托贷款额度的提案
1、表决情况：同意 1,554,356,679 股，占有效表决股
数的 99.7923%；反对 3,224,900 股，占有效表决股数的
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0.2070%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0006%；
其中：中小股东总表决情况：同意 818,823,724 股，占
有效表决股数的 99.6065%；反对 3,224,900 股，占有效表决
股数的 0.3923%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司及控股子公司 2018-2019 年度拟为控参
股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（八）关于公司 2018-2019 年度拟为参股公司提供财务
资助的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
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有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司 2018-2019 年度拟对项目公司提供财务
资助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司 2018 年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意 1,556,536,079 股，占有效表决股
数的 99.9323%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0671%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0006%；
其中：中小股东总表决情况：同意 821,003,124 股，占
有效表决股数的 99.8717%；反对 1,045,500 股，占有效表决
股数的 0.1272%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
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（十一）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
券条件的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二）关于公司公开发行公司债券方案的提案
（十二.一）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.二）债券期限
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1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.三）债券利率及还本付息方式
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.四）发行方式
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数 的 99.9804% ； 反 对 149,700 股 ， 占 有 效 表 决 股 数 的
0.0028%；弃权 909,500 股，占有效表决股数的 0.0168%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
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有效表决股数的 99.8712%；反对 149,700 股，占有效表决股
数的 0.0182%；弃权 909,500 股，占有效表决股数的 0.1106%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.五）担保安排
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.六）赎回条款或回售条款
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
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（十二.七）募集资金用途
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.八）发行对象及向公司股东配售的安排
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.九）承销方式及上市安排
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.十）公司资信情况及偿债保障措施
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.十一）决议有效期
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
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（十三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意 820,998,924 股，占
有效表决股数的 99.8712%；反对 1,049,700 股，占有效表决
股数的 0.1277%；弃权 9,500 股，占有效表决股数的 0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十四）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意 5,408,643,921 股，占有效表决股
数的 99.9144%；反对 3,220,700 股，占有效表决股数的
0.0595%；弃权 1,411,900 股，占有效表决股数的 0.0261%；
其中：中小股东总表决情况：同意 817,425,524 股，占
有效表决股数的 99.4365%；反对 3,220,700 股，占有效表决
股数的 0.3918%；弃权 1,411,900 股，占有效表决股数的
0.1718%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
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（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李霞、李航
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2017 年年
度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的会议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日
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