证券代码：000069         证券简称：华侨城 A        公告编号：2019-22



                   深圳华侨城股份有限公司
        第七届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

七次临时会议通知于 2019 年 4 月 12 日（星期五）以书面、电子邮件

的方式发出。会议于 2019 年 4 月 24 日（星期三）18:00 在深圳市南

山区华侨城集团有限公司办公大楼七楼会议室召开。出席会议董事应

到 8 人，实到 7 人，王久玲董事因公务未能出席会议，授权许刚独立

董事代为出席并表决。会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。

     一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年

第一季度报告》。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见《公司 2019 年第一季度报

告正文》（公告编号：2019-23）。

    二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于华侨城融

资租赁有限公司拟与华侨城集团有限公司签署业务框架协议的议案》。


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同意公司控股子公司华侨城（亚洲）控股有限公司的全资子公司华侨

城融资租赁有限公司与公司控股股东华侨城集团有限公司签署《融资

租赁及保理框架协议》。该事项属于关联交易事项，公司关联董事段先

念、姚军、王晓雯已回避表决。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

    具体情况详见《关于华侨城融资租赁有限公司拟与华侨城集团有

限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-24）。

    三、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本部

增设深东事业部、深西事业部的议案》。同意公司增设深东事业部、深

西事业部。

    特此公告。



                                            深圳华侨城股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇一九年四月二十六日




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