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公司公告

华侨城A:关于变更审计机构的公告2019-10-29  

						 证券代码:000069     证券简称:华侨城 A   公告编号:2019-41



                深圳华侨城股份有限公司
                关于变更审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 10 月 25 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通
过了《关于变更审计机构的议案》,本议案需提交公司股东
大会审议,股东大会召开时间另行通知。现就相关事宜公告
如下:
    一、变更审计机构的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“瑞华会计师事务所”)多年来作为公司的审计机构,
为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑,拟不再聘任
瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控
制审计机构,瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议。公
司对瑞华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出
来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
    根据公司发展需要,经公司审慎研究,公司拟改聘信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和


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会计师事务所”)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110101592354581W
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华
大厦 A 座 8 层 2
    执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
    成立日期:2012 年 3 月 2 日
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企
业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;
代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法
律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
    资质:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会
计师事务所执业证书(证书编号:11010136)和证券、期货
相关业务许可证(证书序号:000198、证书号:16)。信永
中和会计师事务所具有提供审计服务的丰富经验和专业能

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力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计,满足公
司年度审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    (一)公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更
换审计机构事宜进行了事前沟通,征得其理解和支持,瑞华
会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
    (二)公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所
进行了充分了解和审查,结合公司业务发展需要和实际情
况,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任
信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,并将该
议案提交公司董事会审议。
    (三)公司独立董事事前认真审阅了公司第七届董事会
第十八次临时会议拟审议的《关于变更审计机构的议案》,
基于独立判断,发表事前认可意见,同意将该事项提交公司
董事会审议。并于 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会
第十八次临时会议审议通过,发表独立意见,同意公司聘请
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
的审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审议。
    (四)本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审
议,并自股东大会审议通过之日起生效。
    四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意
的独立意见。

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    (一)事前认可意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事
务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为

上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司审计工作要
求。此次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定,不会损害全体股东和投资者的合法权
益。同意将该事项提交公司董事会审议。
    (二)独立意见
    公司拟变更 2019 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、
期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力,能够满足公司 2019 年度财务报告和内部控制审
计工作的要求。本次变更审计机构的原因客观、真实,不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度的审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审
议。
    五、备查文件
    (一)公司第七届董事会第十八次临时会议决议;
    (二)独立董事关于变更审计机构的事前认可意见;
    (三)独立董事关于变更审计机构的独立意见。

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特此公告。


                 深圳华侨城股份有限公司

                       董   事   会
                 二〇一九年十月二十九日




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