华侨城Ａ：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-17
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2020-04
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审
议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）15：00
网络投票时间：
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1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 2 月 4 日（星期二）9：30—11：30，13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 2 月 4 日（星期二）9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、
交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2020 年 1 月 22 日（星期三）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
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4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团
办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的提案》（采用累
积投票制）；
1.1 选举段先念为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举姚军为公司第八届董事会非独立董事
1.3 选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事
2、《关于选举第八届董事会独立董事的提案》（采用累积
投票制）
2.1 选举王一江为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举史丹为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举沙振权为公司第八届董事会独立董事
2.4 选举宋丁为公司第八届董事会独立董事
2.5 选举张钰明为公司第八届董事会独立董事
3、《关于选举第八届监事会监事的提案》（采用累积投票
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制）
3.1 选举陈跃华为公司第八届监事会监事
3.2 选举潘凤文为公司第八届监事会监事
(二）披露情况：
以上相关提案详见公司 2020 年 1 月 17 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事
会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2020-02）、《公
司第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-05）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的提案 应选人数 3 人
1.01 选举段先念为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举姚军为公司第八届董事会非独立董事 √
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1.03 选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的提案 应选人数 5 人
2.01 选举王一江为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举史丹为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举沙振权为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举宋丁为公司第八届董事会独立董事 √
2.05 选举张钰明为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的提案 应选人数 2 人
3.01 选举陈跃华为公司第八届监事会监事 √
3.02 选举潘凤文为公司第八届监事会监事 √
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加
盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登
记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托
代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
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异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相
关证件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日（星期四）、1 月 31 日
（星期五）至 2 月 1 日（星期六）、2 月 3 日（星期一）9：00
至 12：00、14：00 至 18：00，2 月 4 日（星期二）上午 9：00
至 12：00。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三
层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：袁叶龙
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
（五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程 ：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
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加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次临时会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数
本次提案均为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
（1）提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（2）提案 2，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分
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配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
对候选人D投X4票 X4票
对候选人E投X5票 X5票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）提案 3，选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 4 日上午 9:15
至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
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得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举第八届董事会非独
1.00 应选人数 3 人
立董事的提案
选举段先念为公司第八届董
1.01 √ 选举票数：
事会非独立董事
1.02 选举姚军为公司第八届董事 √ 选举票数：
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会非独立董事
选举王晓雯为公司第八届董
1.03 √ 选举票数：
事会非独立董事
关于选举第八届董事会独立
2.00 应选人数 5 人
董事的提案
选举王一江为公司第八届董
2.01 √ 选举票数：
事会独立董事
选举史丹为公司第八届董事
2.02 √ 选举票数：
会独立董事
选举沙振权为公司第八届董
2.03 √ 选举票数：
事会独立董事
选举宋丁为公司第八届董事
2.04 √ 选举票数：
会独立董事
选举张钰明为公司第八届董
2.05 √ 选举票数：
事会独立董事
关于选举第八届监事会监事
3.00 应选人数 2 人
的提案
选举陈跃华为公司第八届监
3.01 √ 选举票数：
事会监事
选举潘凤文为公司第八届监
3.02 √ 选举票数：
事会监事
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