股票代码：000070          股票简称：特发信息           公告编号：2017－16

                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第六届二十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 7 月 11 日，公司董事会以通讯方式召开了第六届二十八次会议。会
议通知于 2017 年 7 月 6 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体
董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。
会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：


    一、审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都
金牛支行申请 5000 万元银行授信额度提供担保的议案》
    同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司自 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6
月 30 日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人
民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保。上述期间是指债务发生时
间。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限之日起一年。
            表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （详见 2017 年 7 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《对外担保公
告》）

    特此公告。



                                深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                        二〇一七年七月十二日




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