证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2017-26

                    深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第六届三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017
年 9 月 11 日以书面形式发出召开董事会第六届三十二次会议的通知。
会议于 2017 年 9 月 14 日，在公司 18 楼会议室召开。会议由董事、
总经理蒋勤俭先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事韦
岗先生因公务未能出席会议，委托独立董事王继中先生代为参会并行
使表决权。公司部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、
本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方
式逐项审议通过了如下议案：


     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     经举手表决，选举蒋勤俭先生为公司第六届董事会董事长，任期
与第六届董事会任期一致。
              表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

     公司董事会选举蒋勤俭先生为第六届董事会战略委员会主任委
员（召集人），任期与第六届董事会任期一致。
               表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《关于补选公司董事候选人的议案》

     公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐邓树娥女士为公司
第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
              表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公
司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事关于补选邓树娥女士为公司第六届董事会董事的独立
董事意见详见 2017 年 9 月 16 日巨潮资讯网。
       四、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

       同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。2017 年度财务报告审计报
酬为 65 万元，内控审计报酬为 30 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。独立董事关于续聘会计
师事务所的事前认可意见和独立意见详见 2017 年 9 月 16 日巨潮资讯
网。
              表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                               深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                     二〇一七年九月十五日




附：蒋勤俭先生简历：
       蒋勤俭，男，55 岁，汉族，湖南祁阳人，审计师、注册会计师。
毕业于湖南财经学院财政系，大学学历。历任湖南省沙田水电厂计财
科副科长，湖南省衡阳市第四机械厂职员，湖南省衡阳市审计局审计
科副科长，深圳岁宝集团审计部职员，深圳中南酒店管理公司财务总
监，深圳人民银行金融培训中心主任助理，深圳市特发集团有限公司

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计划财务部副经理、经理，深圳市特发信息股份有限公司财务总监。
现任本公司董事、总经理，兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有
限公司董事、公司全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司董事、公
司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司董事、公司控股子公
司深圳特发信息光纤有限公司董事长。
    截止目前，蒋勤俭先生持有特发信息股票 45,300 股。蒋勤俭先
生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋勤俭先生不存在以下
情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。通过“信用中国”网站查询，蒋勤俭先生
不是“失信被执行人”。蒋勤俭先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。


    邓树娥女士简历：
    邓树娥，女，42 岁，汉族，中共党员，中级经济师，高级企业
人力资源管理师。毕业于华南理工大学，本科学历。历任深圳市特力
（集团）股份有限公司团委副书记、证券事务代表、职工监事，深圳
市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理。现任深圳市
特发集团有限公司人力资源部副部长。
    邓树娥女士未持有特发信息股票。邓树娥女士与公司控股股东、


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实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。邓树娥女士不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。通过“信用中国”网站查询，邓树娥女士不是“失信被执行人”。
邓树娥女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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